Il GAFI riconosce i progressi della Svizzera nel rafforzamento del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Berna, 19.10.2023 - Il 19 ottobre 2023 il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto di monitoraggio («follow-up») della Svizzera inerente all’ultima valutazione del 2016. Nel rapporto il GAFI riconosce gli sforzi compiuti dalla Svizzera, in particolare con la revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) adottata nel marzo 2021. Per garantire l’integrità della piazza finanziaria rimangono tuttavia necessari miglioramenti in alcuni punti centrali.