Cybercriminalità: il Ministero pubblico della Confederazione promuove l’accusa a titolo di frode per mestiere in relazione a una truffa del supporto tecnico commessa a partire dall’India
Berna, 22.09.2023 - Il 21 settembre 2023 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso l’accusa contro un cittadino indiano presso il Tribunale penale federale (TPF). In qualità di uno dei presunti capi di un gruppo criminale, l’imputato dall’India avrebbe sottratto varie migliaia di franchi a diversi danneggiati utilizzando un modus operandi noto come truffa del supporto tecnico (Tech Support Scam).
Il MPC accusa il cittadino indiano di truffa per mestiere (art. 146 cpv. 1 in combinato disposto con cpv. 2 CP). Il procedimento penale, aperto nel novembre 2021 in seguito alle denunce di diverse banche svizzere e di privati danneggiati, si è svolto con procedura abbreviata. L’accusato è stato arrestato in Svizzera nel febbraio 2023 e da allora è in stato di custodia.
L’imputato avrebbe agito come uno dei capi del gruppo criminale che operava a partire da Delhi e che ha sottratto circa CHF 135’000 nell’arco di almeno 22 mesi a circa 85 clienti di istituti bancari svizzeri e di compagnie aeree.
L’inchiesta ha evidenziato la professionalità con cui tali organizzazioni agiscono e si suddividono determinati compiti. Oltre alle persone incaricate del comando e del coordinamento, tra le quali rientrava l’imputato, l’organizzazione disponeva di un team «vendita» e di un team «marketing». Mentre gli addetti al «marketing» si occupavano di produrre e pubblicizzare i siti web falsificati, i collaboratori del team «vendita» erano responsabili del «contatto con i clienti», vale a dire che durante le telefonate con i danneggiati si spacciavano per dipendenti del servi-zio assistenza clienti di un istituto bancario o di una compagnia aerea.
Tramite siti web falsificati, che sembravano i siti web legittimi delle banche o delle compagnie aeree, i danneggiati venivano esortati a mettersi in contatto telefonico con i sedicenti dipendenti del servizio assistenza clienti della relativa istituzione. Durante la telefonata, con un pretesto i danneggiati venivano indotti a installare un software di manutenzione a distanza e ad aprire un conto presso una criptoborsa. In seguito a ciò i danneggiati concludevano transazioni attraverso la relativa criptopiattaforma e acquistavano con il loro denaro, inconsapevolmente e involontariamente, criptovalute a favore del gruppo criminale.
Le esperienze raccolte con questo procedimento penale mostrano che anche nel cyberspazio è possibile identificare gruppi di autori professionisti e assicurarli alla giustizia penale.
Il giudizio della causa in esame è di competenza del tribunale. Per tutte le parti coinvolte vale la presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Con il deposito dell’atto di accusa, la competenza di fornire ulteriori informazioni passa al TPF.
Procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP):
In presenza di determinate condizioni, il rito abbreviato consente di evadere rapidamente una procedura. Se l’imputato ha sostanzialmente confessato e ha riconosciuto in linea di massima le pretese civili, non è in particolare più necessario che tutti i dettagli siano oggetto di prova. I fatti riconosciuti sono tramutati in una bozza di accusa sulla quale l’imputato e il danneggiato devono essere d’accordo. L’atto di accusa è successivamente sottoposto al tribunale sotto forma di proposta di giudizio. Il tribunale verifica se il procedimento abbreviato è conforme al diritto e opportuno, se l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa e se le sanzioni proposte sono adeguate. Se il tribunale ritiene che le condizioni per la procedura abbreviata siano adempiute, recepisce nella sentenza quanto figura nell’atto di accusa. In caso contrario è applicata la procedura ordinaria.
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